成都西菱动力科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

  因任期届满,胡建国先生不再担任公司董事会董事及公司其他职务,截止本公告披露日,胡建国先生持有公司股份37,475股,其不存在应履行而未履行的事项,其持有的股份将按照《深圳证券交易所创业板上市规则》及《上市公司董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等的规定及本人承诺进行管理。

  成都西菱动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)于2020年1月3日(星期五)召开。北京德恒律师事务所(以下简称“德恒”)受公司委托,指派杨兴辉律师、王华堃律师(以下简称“德恒律师”)出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证,并发表法律意见。

  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意700股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意700股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意700股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意700股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

  德恒律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

  公司第三届监事会最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,职工代表监事人数为公司监事总数三分之一。

  表决结果:陈瑞娟女士获得选举票数92,326,502票,占出席会议有表决权股份数的100.00%;其中中小股东选举票数700票,占出席会议中小股东有表决权股份总数100.00%。

  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意700股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

  (三)本次会议投票表决后,公司合并汇总了本次会议的表决结果,会议主持人在会议现场公布了投票结果。其中,公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。

  本次现场会议于2020年1月3日(星期五)下午14:00在成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室如期召开。本次会议召开的实际时间、地点及方式与《股东大会的通知》中所告知的时间、地点及方式一致。

  公司第三届董事会成员未受过中国证券监督管理委员的行政处罚或证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不能被提名为上市公司董事、监事、高级管理人员的情形,不是失信被执行人,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

  表决结果:吴传华先生获得选举票数92,326,502票,占出席会议有表决权股份数的100.00%;其中中小股东选举票数700票,占出席会议中小股东有表决权股份总数100.00%。

  表决结果:同意92,326,502股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

  本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议;本次会议议案获得有效表决权通过;本次会议的决议与表决结果一致。

  德恒律师认为,本次会议的表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,表决结果合法有效。

  表决结果:同意92,326,502股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

  德恒律师得到如下保证:即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

  表决结果:同意92,326,502股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

  表决结果:同意92,326,502股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

  表决结果:同意92,326,502股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

  3.?前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、会议召开地点、会议登记方法、会议联系人及联系方式等,充分、完整披露了所有提案的具体内容,并依法披露了独立董事的意见及理由。

  德恒及德恒律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。

  因任期届满,王晓群女士不再担任公司监事会监事及公司其他职务,截止本公告披露日,王晓群女士未持有本公司股份,其不存在应履行而未履行的承诺事项。

  表决结果:92,326,502股赞成,占出席会议有表决权股份数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数0.00%;0股弃权,占出席会议有表决权股份数0.00%。

  此议案中小股东表决情况为:700股赞成,占出席会议中小股东有表决权股份数100.00%;0股反对,占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%;0股弃权,占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%。

  2.?本次会议由董事长魏晓林主持,本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。会议记录由出席本次会议的会议主持人、董事、监事、董事会秘书等签名。

  表决结果:魏永春先生获得选举票数92,326,502票,占出席会议有表决权股份数的100.00%;其中中小股东选举票数700票,占出席会议中小股东有表决权股份总数100.00%。

  本次网络投票时间为2020年1月3日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年1月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年1月3日上午9:15至2019年1月3日下午15:00期间的任意时间。

  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意700股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

  表决结果:同意92,326,502股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

  德恒律师认为,公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意700股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

  在本法律意见中,德恒律师根据《股东大会规则》及公司的要求,仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定,出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见,不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意700股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

  德恒律师认为,公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,本次会议的表决程序合法有效。

  (一)本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。经德恒律师现场见证,公司本次会议审议的议案与《股东大会的通知》《临时提案及股东大会补充通知》所列明的审议事项相一致,本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。

  表决结果:同意92,326,502股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

  表决结果:同意92,326,502股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

  李大福、贾男、吴传华当选为公司第三届董事会独立董事,其中李大福、吴传华任期自股东大会当选之日起三年,贾男任期自股东大会当选之日起至2021年9月5日。

  公司第三届监事会成员未受过中国证券监督管理委员的行政处罚或证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不能被提名为上市公司董事、监事、高级管理人员的情形,不是失信被执行人,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意700股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

  (二)公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,本所律师列席了本次股东大会,该等人员均具备出席本次会议的合法资格。

  表决结果:涂鹏先生获得选举票数92,326,502票,占出席会议有表决权股份数的100.00%;其中中小股东选举票数700票,占出席会议中小股东有表决权股份总数100.00%。

  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意700股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

  表决结果:同意92,326,502股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

  本次会议通过网络投票方式出席会议股东0人,持有公司股0股;通过现场方式出席会议股东5人,持有公司股份92,326,502股。

  1.?出席现场会议的股东及股东代理人共5人,代表有表决权的股份数为92,326,502股,占公司有表决权股份总数的57.7041%。

  表决结果:文兴虎先生获得选举票数92,326,502票,占出席会议有表决权股份数的100.00%;其中中小股东选举票数700票,占出席会议中小股东有表决权股份总数100.00%。

  表决结果:92,326,502股赞成,占出席会议有表决权股份数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数0.00%;0股弃权,占出席会议有表决权股份数0.00%。

  表决结果:贾男女士获得选举票数92,326,502票,占出席会议有表决权股份数的100.00%;其中中小股东选举票数700票,占出席会议中小股东有表决权股份总数100.00%。

  德恒律师认为,公司本次会议召开的实际时间、地点、会议内容与通知所告知的内容一致,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

  因任期届满,冯清华先生、张锡康先生不再担任公司董事会董事及公司其他职务,截止本公告披露日,冯清华先生、张锡康先生未持有公司股份,其不存在应履行而未履行的承诺事项。

  此议案中小股东表决情况为:700股赞成,占出席会议中小股东有表决权股份数100.00%;0股反对,占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%;0股弃权,占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%。

  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意700股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

  表决结果:魏晓林先生获得选举票数92,326,502票,占出席会议有表决权股份数的100.00%;其中中小股东选举票数700票,占出席会议中小股东有表决权股份总数100.00%。

  表决结果:李冬炜先生获得选举票数92,326,502票,占出席会议有表决权股份数的100.00%;其中中小股东选举票数700票,占出席会议中小股东有表决权股份总数100.00%。

  德恒律师认为,出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效,符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

  表决结果:同意92,326,502股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

  3.?出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计1人,代表有表决权的股份数为700股,占公司有表决权股份总数的0.0004%。

  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意700股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

  表决结果:92,326,502股赞成,占出席会议有表决权股份数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数0.00%;0股弃权,占出席会议有表决权股份数0.00%。

  (二)本次会议按《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的由股东代表、监事代表与德恒律师共同负责进行计票、监票。

  表决结果:同意92,326,502股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

  (一)出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共5人,代表有表决权的股份数为92,326,502股,占公司有表决权股份总数的57.7041%。其中:

  德恒律师查验了出席现场会议股东的营业执照或居民身份证、证券账户卡、授权委托书等相关文件,出席现场会议的股东系记载于本次会议股权登记日股东名册的股东,股东代理人的授权委托书真实有效。

  本次出席会议中小股东1人,持有公司股份700股。公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的计票人为喻梅,监票人为何相东。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

  表决结果:李大福先生获得选举票数92,326,502票,占出席会议有表决权股份数的100.00%;其中中小股东选举票数700票,占出席会议中小股东有表决权股份总数100.00%。

  魏晓林、魏永春、涂鹏、李冬炜当选为公司第三届董事会非独立董事,任职自股东大会审议通过之日起三年。

  此议案中小股东表决情况为:700股赞成,占出席会议中小股东有表决权股份数100.00%;0股反对,占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%;0股弃权,占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%。

  表决结果:92,326,502股赞成,占出席会议有表决权股份数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数0.00%;0股弃权,占出席会议有表决权股份数0.00%。

  表决结果:同意92,326,502股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

  2.?公司董事会于2019年12月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《股东大会的通知》。本次会议召开通知的公告日期距本次会议的召开日期已达到15日,公司的股权登记日为2019年12月27日,股权登记日与会议召开日期之间间隔不多于7个工作日。

  公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数超过三分之一。

  表决结果:同意92,326,502股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

  此议案中小股东表决情况为:700股赞成,占出席会议中小股东有表决权股份数100.00%;0股反对,占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%;0股弃权,占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%。

  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意700股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。

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